南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

编辑：admin 日期：2019-03-30 13:23:13 / 人气：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议（以下简称会议）于2019年3月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月27日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》
　　经董事长提名，本次董事会审议后同意聘用张雷先生、花贵侃先生、张利国先生、周雷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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